В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ) Фонд обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.
Обновление информации может быть произведено путем направления в Фонд или в любое его территориальное отделение следующих документов.
Для клиентов физических лиц:
- анкета клиента/представителя клиента/выгодоприобретателя физического лица;
- документы, подтверждающие изменение анкетных сведений (или их копии).
В ситуации наличия у клиента физического лица бенефициарного владельца, физическое лицо отражает этот факт в своей анкете, а также предоставляет анкету по форме анкеты клиента физического лица, заполненную бенефициарным владельцем.
Для клиентов юридических лиц:
- анкета клиента/представителя клиента/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца юридического лица;
- документы, подтверждающие изменение анкетных сведений (или их копии).
Документы необходимо направить в Фонд любым из удобных Вам способов:
- скан-копии Анкеты и подтверждающих документов на адрес электронной почты Фонда: infoclient@npfopf.ru;
- оригинал Анкеты и подтверждающих документов по почтовому адресу Фонда: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д.5, корп.4А.
Фонд просит ежегодно подтверждать/обновлять сведения, содержащиеся в Анкете. В случае изменения сведений, указанных в Анкете, просим Вас предоставить новую анкету с соответствующими сведениями, а также подтверждающие документы (или их копии).
Обращаем Ваше внимание, что предоставление Фонду информации, необходимой для исполнения Фондом требований Закона 115-ФЗ, включая предоставление информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью клиента.
С уважением, АО «НПФ «ОПФ».